Anonim

A Physical Dads 'Group nevű Facebook-csoport volt az egyik út a befektetők felvételére egy állítólag többmillió dolláros fedezeti alap-rendszerbe - a Déli Investigative Reporting Alapítvány által végzett vizsgálat részletei szerint.

A Pénzügyi Újságíró Alapítvány szerint, amely a vizsgálatot egy február 14-i cikkben részletezte: "December óta az egyik téma felmerült az ehhez a kutatáshoz készített interjúk során: Az orvosok sokszínű csoportja által megosztott oktatási és szakmai tapasztalatok egy szint bíznak köztük annyira mélységesen, hogy csak néhány Facebook-üzenetre és képernyőképekre volt szükség ahhoz, hogy Pied Piperhez hasonlóan pénzügyi katasztrófához vezessék őket. "

Az orvosok sokszínű csoportja által megosztott oktatási és szakmai tapasztalatok annyira mélységes bizalmi szintet jelentettek köztük, hogy csak néhány Facebook-üzenetre és képernyőképekre volt szükség ahhoz, hogy őket, Pied Piper-t, pénzügyi katasztrófához vezessék.

A fedezeti alapok kereskedelme kriptovalutát tartalmazott - a Bitcoin és az Ether a hagyományos valuta alternatívájának népszerű példái. A vizsgálat szerint három eredeti partner indította el a Q3 I LP nevű alapot 2017-ben: Quan D. Tran, MD, 44, sebész Lutzban, Florida; üzletember, Michael Ackerman (New York) és pénzügyi tanácsadó, James Seijas. A jelentés szerzői szerint nem egyértelmű, hogy a három miként találkoztak először.

A vizsgálat szerint a fedezeti alap "havi hozamot igényelt 13% -ról 15% -ra - és legalább 180% -os hozamot az első két működési évre".

A kutatók szerint Tran a promóciós szerepet töltötte be az alap számára, személyesen fektet be és ajánlotta az alapot több informális orvoshálózaton keresztül, amelyek bekerültek a Facebook orvosorvosok csoportjába.

"2018 novemberétől 2019 decemberéig a Q3 I LP több mint 33 millió dollárt gyűjtött be 150 részvénytársaságból" - állítja a jelentés.

A vizsgálati jelentés szerint: "A leendő befektető által elküldött e-mailek és dokumentumok alapján az alap viszonossági csalás minden jele viseli - nem egy nagynyomású kazánházban ábrázolt típust, hanem valamit, amely néhány Facebook-csoportok, e-mail listák és csoportszövegek. "

A decemberben elküldött két e-mail tudatta a befektetőknek, hogy gondok vannak az alapgal.

Az elsőt Ackerman küldte néhány megbízottnak, John Rodriguez belbiztonsági nyomozások különleges ügynökének nyilatkozata szerint, február 11-én nyitva tartva.

A jelentés szerint "Ackerman azt mondta, hogy egy egészségügyi probléma miatt, amely miatt New York City-ben folytatta a kezelést, december végéig és január végéig felfüggeszti az alap kereskedését."

Percekkel azután, hogy Ackerman elküldte az e-mailt, Tran másképp látta el az alap helyzetét egy korlátozott társaságoknak írt e-mailben - nyilatkozta a nyilatkozat.

Tran elmondta e-mailben, hogy ő és Seijas meglátogatták Ackerman-t a Sheffield Lake-ben, az Ohio-i otthonában, és hozzáférést kapott a számítógépéhez.

"[Felfedeztük], hogy valószínűleg nagyon nagy eltérés mutatkozik az [Ackerman] által nekünk bejelentett eszközök és a kereskedési számla egyenlege között" - mondta a jelentés.

Amikor Ackermannel szembesültek, azt mondta, hogy az eszközöket biztonságosabb számlára helyezte át, de nem engedte megmondani, hol van, vagy hozzáférést biztosít a Tran vagy a Seijashoz, a Rodriguez nyilatkozatának megfelelően. Nem sokkal ezután figyelmeztettek az Egyesült Államok Biztonsági és Tőzsdebizottsága (SEC) Miami regionális irodájára - mondta Tran e-mailje.

A New York-i déli körzet február 11-én vádot nyitott meg, amelyben a nagy zsűri Ackerman-t pénzmosással és "szándékosan és tudatosan" vezetékes csalások elkövetésével vádolta.

Ugyanakkor a SEC és az Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottság (CFTC) panaszt nyújtott be Ackerman ellen.

A jelentés szerzői megjegyzik, hogy a SEC panaszban a Tran-ra és a Seijas-re csak az alapító partner 1-nek és az alapító partnernek 2 hivatkoznak. A CFTC panasz a Q3 I LP-t és annak holdingtársaságát, a Q3 Holdings LLC-t is vádlottaknak nevezi, de nem idézi a Tran-t vagy a Seijas-t. .

A jelentés szerint az Ackerman, a Tran és a Seijas a Q3 Holdings LLC egyharmadát birtokolta.

A jelentés beszámol egy olyan meseről, amely szerint "egy hihetetlen történetet használó másik két ember felhasználta őket, akik hajlandóak kiáltani azt a digitális háztetőkről, hogy állítólag körülbelül 34 millió dollárt lopjanak néhány nagyon jól képzett embertől".

A SEC és a CFTC panaszok alapján a jelentés szerzői azt írják, hogy Ackerman azt mondta a Trannak és a Seijasnak, hogy biztosítékot építettek be a Q3 I LP kereskedelmi számláira, hogy második partner jóváhagyása nélkül ne tudjon pénzt kivonni, de mindkét panasz szerint "Ackerman akarata szerint vonta ki a pénzt."

Mivel az Ackerman teljes mértékben irányította a szoftvert, megváltoztathatja a tényleges összegeket az alap felfújt értékeinek megjelenítéséhez. A SEC szerint "2019. szeptember 1-jén Ackerman szöveges üzenetet küldött Dr. Trannek, amely szerint a Q3 I LP számlaegyenlege valamivel kevesebb, mint 182 millió dollár volt, bár valójában csak 1, 5 millió dollár volt elérhető".

A jelentés szerint a SEC szerint a Q3 I LP 33 millió dolláros részvénytársaságától beérkezett 33 millió dollárból csak 10 millió dollárt fektettek különféle kriptovaluta-cserékbe.

A vád és a panasz azt állítja, hogy Ackerman körülbelül 7, 5 millió dollárt fizetett magának hamis teljesítménydíjakat.

A vádirat azt is megjegyzi, hogy az ügyészek arra törekszik, hogy Ackerman elveszítsen öt ingatlanát, amelyeket ő vásárolt 2018-ban és 2019-ben.

A SEC szerint az Ackerman három autót is vásárolt, 600 000 dollárt költött a személyes biztonsági szolgáltatásokra, és 100 000 dollárt költött a Tiffany's-ban.

A 33 millió dollár fennmaradó részét nehéz lesz megtalálni, állítják a jelentés szerzői, mint más esetekben, amikor a befektetési alapok feloszlattak a csalárd gyakorlatok miatt.

Paul Flannery, a Georgalis LLC Flannery ügyvédje, aki az Ackerman-ot február 14-i ülésén képviseltette Clevelandben, Ohioban, a közzététel előtt nem válaszolt a Medscape Medical News észrevételek kérésére.

További hírekért olvassa el a Medscape-t a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon és a YouTube-on